Antiriciclaggio ed Analisi degli Adempimenti

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    Antiriciclaggio ed Analisi degli Adempimenti

    Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti ed alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.

    In particolare la nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231/07 obbliga i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adottare misure di adeguata Formazione Antiriciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi antiriciclaggio specifici per tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e di Incaricato Antiriciclaggio.

    Il Piano di Formazione Antiriciclaggio deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio su base periodica annuale con un programma finalizzato alla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ed alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio adottate.

    La scuola Europea EuroFormation ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda o da frequentare in modalità e-learning, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!

    Ogni Corso Antiriciclaggio è personalizzato e Certificato e comprende un servizio di tutoraggio ed assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il tuo personale nello svolgimento quotidiano degli adempimenti antiriciclaggio.

    Obiettivi del Corso

    Il corso antiriciclaggio banche ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari e Esercenti Attività Finanziaria dall’art. 54) del D.lg. 231/2007.

    Le Materie Trattate nel Corso

    1. Modulo I
      1. La Normativa Antiriciclaggio
      2. Introduzione All’antiriciclaggio Per Gli Intermediari Finanziari
      3. Le Direttive Europee Antiriciclaggio
      4. Il Decreto Legislativo N. 231 Del 21 Novembre 2007
      5. Definizioni Antiriciclaggio
      6. La Definizione Di Riciclaggio
      7. I Reati Presupposti Tributari
      8. I Concetti Fondamentali Antiriciclaggio
      9. I Destinatari e le Autorità Competenti
      10. Destinatari ed Autorità
    2. Modulo II
      1. Intermediari Finanziari
      2. Il Mef e La Uif
      3. Le Autorità Di Controllo
      4. Le Altre Autorità Competenti
      5. I Controlli Antiriciclaggio
      6. Le Procedure Di Accertamento
      7. Gli Obblighi Di Adeguata Verifica
      8. Adeguata Verifica
      9. Gli Obblighi Di Adeguata Verifica
      10. Le Modalità Di Adeguata Verifica
      11. Analisi Dei Rischi Antiriciclaggio E Obblighi Del Cliente
      12. Altre Modalità Di Adeguata Verifica
    3. Modulo III
      1. Adeguta Verifica Semplificata
      2. Adeguata Verifica Rafforzata
      3. Adeguata Verifica Effettuata Da Terzi
      4. Gli Altri Obblighi Antiriciclaggio
      5. Gli Obblighi Di Registrazione e Segnalazione
      6. Gli Obblighi Di Conservazione e Registrazione
      7. Gli Obblighi Di Segnalazione
      8. Esito Della Segnalazione
      9. Limite Di Utilizzo Del Contante e Sanzioni
      10. Limite Di Utilizzo Del Contante
      11. L’obbligo Di Comunicazione
      12. Il Sistema Sanzionatorio
    4. Modulo IV
      1. Quali sono gli obblighi formativi

    N.B. Richiedere la presentazione completa del corso Professionale ad info@euroformation.it

    Un’efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto.

    Tutto il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

    1. Obblighi di formazione del D.Lgs. 231/07: l’articolo 54 del D.Lgs. 231/07 impone l’obbligo di formare il personale sulla disciplina antiriciclaggio; in particolare le aziende ed i professionisti devono predisporre “programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio”
    2. Obblighi di formazione delle disposizioni di Banca d’Italia

    La Banca d’Italia richiede che sia riservata particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione sull’antiriciclaggio dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

    Inoltre specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.

    A tali dipendenti si richiede inoltre un continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

    L’attività di qualificazione del personale deve, infine, rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell’ambito di programmi organici.

    Chi si deve Mettere in Regola

    I corsi sulla normativa antiriciclaggio sono obbligatori per intermediari finanziari, banche, assicurazioni e varie categorie di professionisti (notai,avvocati,commercialisti etc.), i quali sono tenuti al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

    Quando Mettersi in Regola

    Professionisti e società sono tenuti ad adottare misure di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

    Devono inoltre adottare le misure di formazione necessarie affinchè anche i propri collaboratori siano in grado di utilizzare le informazioni in loro possesso per avere una adeguata conoscenza della clientela e segnalare eventuali situazioni di sospetto.

    Che Tipo di Formazione Offriamo

    La normativa prevede sia la formazione in aula sia la formazione in modalità e-learning ma anche con un tutor privato a domicilio.

    Il corso deve essere aggiornato in base alle disposizioni obbligatorie contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n.169 (pubblicato sulla G.U. n.230 del 2 ottobre 2012), relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

    Il corso deve raggiungere i seguenti obiettivi:

    • fornire un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio
    • individuare dettagliatamente tutti i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento
    • spiegare cos’è il reato di riciclaggio
    • analizzare tutti gli obblighi previsti per consentire una più agevole
    • applicazione della normativa

    Certificazioni

    Il completamento del corso permette di adempiere agli obblighi di formazione previsti della legge (D.Lgs 231 art.54) sull’antiriciclaggio.

    Al superamento del test deve essere rilasciato un attestato di frequenza valido per l’assolvimento degli obblighi di formazione dei professionisti.

    L’attestato di frequenza certificherà le Competenze e attesterà le abilità raggiunte con indicazione delle ore svolte e dei traguardi di competenza maturati oltre che crediti formativi.

    Nell’attestato sarà riportata la dicitura “Esperto in Antiriciclaggio”.

    Destinatari del Corso

    • Assicurazioni
    • Agenti di Cambio
    • Agenti in Attività Finanziaria
    • Banche
    • Intermediari Assicurativi
    • Mediatori Creditizi
    • Promotori Finanziari
    • Società Fiduciarie
    • Società di Gestione del Risparmio (SGR)
    • Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
    • Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
    • Società di Riscossione Tributi

    e chiunque è interessato ad imparare tale importante materia.

    Disponibilità del Corso Online

    Il corso antiriciclaggio banca è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet.

    Una volta effettuato l’acquisto, il corso antiriciclaggio banca sarà subito disponibile nella propria area riservata.

    Docenti

    La scuola EuroFormation dispone di personale altamente qualificato, riconosciuto ed accreditato.

    Nel caso di richiesta in aula abbiamo la sede di Salerno in Corso Vittorio Emanuele, 114.

    Le Nostre Certificazioni

    La scuola di formazione Europea EuroFormation è una delle scuole digitali più certificate e riconosciute in Europa.

    Con la certificazione ISO e la certificazione Europea forma i migliori professionisti del settore professionale riconosciuto a livello europeo.

    Come fare a seguire il corso

    Seguire il corso Professionale targato EuroFormation è molto semplice: basta compilare il form “Richiedi Info per il Corso” e cliccare sul pulsante Invia ed un nostro docente ti invierà immediatamente una email per chiederti quando vuoi collegarti per fare il tuo corso!

    Quando vuoi, dove vuoi!

    Avrai sempre a tua completa disposizione il tuo docente live!

    Il corso è anche erogabile in modalità Live/corso pre-registrato/aula digital/aula reale (la durata indicata è puramente indicativa e dipende esclusivamente dall’insegnante).

    Programma del Corso

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