Antiriciclaggio Banche

Descrizione

Antiriciclaggio Banche

Il sistema di prevenzione dell’antiriciclaggio prevede una collaborazione attiva degli Intermediari Finanziari e di una serie di altri soggetti esercenti attività finanziaria nelle attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’Antiriciclaggio Banche, è volto a fornire a dipendenti e collaboratori di Intermediari Finanziari e Esercenti Attività Finanziaria una formazione sulla normativa in materia di antiriciclaggio in Italia.

Materie trattate

Il corso è tenuto da docenti di comprovata esperienza professionale che consentiranno agli alunni di
apprendere al meglio attraverso esercitazioni pratiche ed un continuo confronto diretto.

Nello specifico i moduli saranno i seguenti:

• I Modulo
  • Antiriciclaggio nell’attività bancaria
• II Modulo
  • Individuazione del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore
  • Adeguata verifica semplificata
  • Adeguata verifica rafforzata
• III Modulo
  • Obbligo di astensione
• IV Modulo
  • La conservazione della documentazione

DURATA DEL CORSO: 

Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 15 videolezioni in modalità asincrona

Al termine dell’intero corso, ci sarà un esame finale, in una data concordata.

L’esame finale consiste nella redazione di una relazione finale (Dimensione in un foglio A4; Tipo carattere: Times New Roman; Dimensione Carattere: 11) che sarà valutata dal comitato Scientifico di Euro Formation.

All’intervenuta valutazione positiva farà seguito il rilascio di un attestato di “Certificato  Di Acquisizione Di Competenza”.

COME SARANNO I CORSI?

I corsi saranno erogati in modalità online e saranno inviati direttamente all’ e-mail indicata dal richiedente che potrà accedere direttamente al corso nel momento in cui lo riterrà opportuno. Anche l’esame finale sarà fatto in modalità online. 

CHE TIPO DI ATTESTATO/CERTIFICATO VIENE RILASCIATO?

I nostri certificati attestano la partecipazione al corso e i relativi contenuti di conoscenze acquisite.

I contenuti erogati con i corsi sono conformi agli standard qualitativi riconosciuti, a livello internazionale, in circa 150 paesi.

I Marchi e i loghi, degli Enti che ci hanno certificato, saranno riportati all’interno degli attestati di frequenza che rilasceremo.

Alcuni dei corsi che proponiamo sono anche utili a fini della partecipazione a concorsi e per l’acquisizione di punteggi per concorsi e graduatorie bandite da pubbliche amministrazioni, in quanto godiamo di certificazione da parte di Istituti di Certificazione Internazionale per la formazione online, validi sia per concorsi pubblici che per selezioni bandite da privati.