Antiriciclaggio Società di Recupero Crediti

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Antiriciclaggio Società di Recupero Crediti

I recenti richiami di Banca d’Italia hanno messo in evidenza l’importanza di seguire le verifiche di antiriciclaggio all’interno dell’attività di recupero crediti.

In particolare chi si occupa di recupero crediti è tenuto ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela laddove si verifichino:

dubbi rispetto ai dati identificativi del cliente ottenuti in precedenza
sospetti di riciclaggio o finanziamenti ad attività terroristiche, a prescindere dall’importo dell’operazione
attività di rapporto continuativo con il cliente
operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro

L’obiettivo di EuroFormation è quello di formare professionisti esperti nel settore.

Materie trattate

Il corso è tenuto da docenti di comprovata esperienza professionale che consentiranno agli alunni di
apprendere al meglio attraverso esercitazioni pratiche ed un continuo confronto diretto.

Nello specifico i moduli saranno i seguenti:

I Modulo
- Antiriciclaggio nell’attività del recupero crediti
- acquisizione dei dati identificativi del cliente e dell’eventuale Titolare Effettivo
- verifica dell’identità del cliente e dell’eventuale Titolare Effettivo.
II Modulo
- Individuazione del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata
III Modulo
- Obbligo di astensione
IV Modulo
- La conservazione della documentazione

DURATA DEL CORSO:

Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 4 moduli a cadenza settimanale.

Al termine di ogni singolo modulo dovrà essere redatta una relazione scritta.

La relazione intermedia e gli eventuali test sono propedeutici, ma non obbligatori per poter accedere al modulo successivo.

Al termine dell’intero corso, ci sarà un esame finale, in una data concordata.

L’esame finale consiste nella redazione di una relazione finale (Dimensione in un foglio A4; Tipo carattere: Times New Roman; Dimensione Carattere: 11) che sarà valutata dal comitato Scientifico di Euro Formation.

All’intervenuta valutazione positiva farà seguito il rilascio di un attestato di “Certificato Di Acquisizione Di Competenza”.

COME SARANNO I CORSI?

I corsi saranno erogati in modalità online e saranno inviati direttamente all’ e-mail indicata dal richiedente che potrà accedere direttamente al corso nel momento in cui lo riterrà opportuno. Anche l’esame finale sarà fatto in modalità online.

CHE TIPO DI ATTESTATO/CERTIFICATO VIENE RILASCIATO?

I nostri certificati attestano la partecipazione al corso e i relativi contenuti di conoscenze acquisite.

I contenuti erogati con i corsi sono conformi agli standard qualitativi riconosciuti, a livello internazionale, in circa 150 paesi.

I Marchi e i loghi, degli Enti che ci hanno certificato, saranno riportati all’interno degli attestati di frequenza che rilasceremo.

Alcuni dei corsi che proponiamo sono anche utili a fini della partecipazione a concorsi e per l’acquisizione di punteggi per concorsi e graduatorie bandite da pubbliche amministrazioni, in quanto godiamo di certificazione da parte di Istituti di Certificazione Internazionale per la formazione online, validi sia per concorsi pubblici che per selezioni bandite da privati.

COME FACCIO AD ISCRIVERMI AL CORSO?

Per l’iscrizione occorre compilare la documentazione ed inviarla a Euro Formation alla mail: [email protected] allegando la prova dell’intervenuto bonifico bancario e gli altri dati richiesti.

COSA AVRÒ INSIEME AL CORSO?

Insieme al corso avrà anche la possibilità di scaricare la Guida Stampabile/E-Book relativo al corso di formazione che sta seguendo.

CALENDARIO DEL CORSO:

Per avere tutte le info relative al corso scrivere alla segreteria a [email protected] specificando il corso di proprio interesse.

PREZZO DEL CORSO: 280,00 € compreso di IVA