Antiriciclaggio Avvocati e Studi Legali

7 STUDENTI ISCRITTI

Antiriciclaggio Avvocati e Studi Legali

La normativa antiriciclaggio per i professionisti, vede come destinatari anche gli avvocati, che sono soggetti agli adempimenti antiriciclaggio in moltissime situazioni relative allo svolgimento della loro attività.

Per l’avvocato, anche alla luce delle recentissime modifiche previste con la IV Direttiva dell’Unione
Europea, è diventata centrale l’organizzazione dello studio professionale, al fine di rispettare gli obblighi
previsti dalla normativa antiriciclaggio per gli avvocati.

La scuola di EuroFormation si prefigge l’obiettivo di formare i professionisti legali ad uno studio ad hoc nell’ambito della normativa antiriciclaggio.

Materie trattate

Il corso è tenuto da docenti di comprovata esperienza professionale che consentiranno agli alunni di
apprendere al meglio attraverso esercitazioni pratiche ed un continuo confronto diretto.

Nello specifico i moduli saranno i seguenti:

I Modulo
- Quali sono le prestazioni professionali che rendono obbligatoria la normativa antiriciclaggio per gli Avvocati?
- E le pratiche giudiziarie?
II Modulo
- Come svolgere l’adeguata verifica del cliente in pratica, utilizzando la modulistica per gli Avvocati?
- E se il cliente non è fisicamente presente come comportarsi?
III Modulo
- E per la domiciliazione con incarico congiunto come mi devo comportare?
- Come svolgere il nuovo adempimento di conservazione dei dati e delle informazioni?
IV Modulo
- La difesa e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

DURATA DEL CORSO:

Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 4 moduli a cadenza settimanale.

Al termine di ogni singolo modulo dovrà essere redatta una relazione scritta.

La relazione intermedia e gli eventuali test sono propedeutici, ma non obbligatori per poter accedere al modulo successivo.

Al termine dell’intero corso, ci sarà un esame finale, in una data concordata.

L’esame finale consiste nella redazione di una relazione finale (Dimensione in un foglio A4; Tipo carattere: Times New Roman; Dimensione Carattere: 11) che sarà valutata dal comitato Scientifico di Euro Formation.

All’intervenuta valutazione positiva farà seguito il rilascio di un attestato di “Certificato Di Acquisizione Di Competenza”.

COME SARANNO I CORSI?

I corsi saranno erogati in modalità online e saranno inviati direttamente all’ e-mail indicata dal richiedente che potrà accedere direttamente al corso nel momento in cui lo riterrà opportuno. Anche l’esame finale sarà fatto in modalità online.

CHE TIPO DI ATTESTATO/CERTIFICATO VIENE RILASCIATO?

I nostri certificati attestano la partecipazione al corso e i relativi contenuti di conoscenze acquisite.

I contenuti erogati con i corsi sono conformi agli standard qualitativi riconosciuti, a livello internazionale, in circa 150 paesi.

I Marchi e i loghi, degli Enti che ci hanno certificato, saranno riportati all’interno degli attestati di frequenza che rilasceremo.

Alcuni dei corsi che proponiamo sono anche utili a fini della partecipazione a concorsi e per l’acquisizione di punteggi per concorsi e graduatorie bandite da pubbliche amministrazioni, in quanto godiamo di certificazione da parte di Istituti di Certificazione Internazionale per la formazione online, validi sia per concorsi pubblici che per selezioni bandite da privati.

COME FACCIO AD ISCRIVERMI AL CORSO?

Per l’iscrizione occorre compilare la documentazione ed inviarla a Euro Formation alla mail: info@euroformation.it allegando la prova dell’intervenuto bonifico bancario e gli altri dati richiesti.

COSA AVRÒ INSIEME AL CORSO?

Insieme al corso avrà anche la possibilità di scaricare la Guida Stampabile/E-Book relativo al corso di formazione che sta seguendo.

CALENDARIO DEL CORSO:

Per avere tutte le info relative al corso scrivere alla segreteria a info@euroformation.it specificando il corso di proprio interesse.

PREZZO DEL CORSO: 280,00 € compreso di IVA