Antiriciclaggio Altri Intermediari Finanziari e Soggetti Esercenti Attività Finanziaria

Antiriciclaggio Altri Intermediari Finanziari e Soggetti Esercenti Attività Finanziaria

L’art. 16 del D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), e il Provvedimento della Banca D’Italia del 26 Marzo 2019 prevedono l’obbligo per gli Intermediari Finanziari (Istituti di Moneta Elettronica, Istituti di Pagamento, SIM, SGR, SICAV, Società Fiduciarie, Agenti di Cambio, Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria) e per i
soggetti esercenti attività finanziaria di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.

La normativa prevede che il Responsabile Antiriciclaggio debba predisporre un adeguato piano di formazione antiriciclaggio finalizzato a consentire un aggiornamento continuo e sistematico del personale dipendente e dei collaboratori sulla base dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio e delle procedure antiriciclaggio predisposte dall’Intermediario Finanziario.

La scuola di EuroFormation, sempre al passo con i tempi, si impegna a garantire una formazione adeguata in
tutti i settori emergenti e per tutti i professionisti del presente e del futuro.

Materie trattate

Il corso è tenuto da docenti di comprovata esperienza professionale che consentiranno agli alunni di
apprendere al meglio attraverso esercitazioni pratiche ed un continuo confronto diretto.

Nello specifico i moduli saranno i seguenti:

• I Modulo
  • Antiriciclaggio nell’attività di intermediazione finanziaria
  • le attività finanziarie
  • I soggetti esercenti attività finanziaria
• II Modulo
  • Individuazione del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore
  • Adeguata verifica semplificata
  • Adeguata verifica rafforzata
• III Modulo
  • Obbligo di astensione
• IV Modulo
  • La conservazione della documentazione

• DURATA DEL CORSO: Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 4 moduli a cadenza settimanale.Al termine di ogni singolo modulo dovrà essere redatta una relazione scritta.

  La relazione intermedia e gli eventuali test sono propedeutici, ma non obbligatori per poter accedere al modulo successivo.

  Al termine dell’intero corso, ci sarà un esame finale, in una data concordata.

  L’esame finale consiste nella redazione di una relazione finale (Dimensione in un foglio A4; Tipo carattere: Times New Roman; Dimensione Carattere: 11) che sarà valutata dal comitato Scientifico di Euro Formation.

  All’intervenuta valutazione positiva farà seguito il rilascio di un attestato di “Certificato  Di Acquisizione Di Competenza”.

   

  COME SARANNO I CORSI?

  I corsi saranno erogati in modalità online e saranno inviati direttamente all’ e-mail indicata dal richiedente che potrà accedere direttamente al corso nel momento in cui lo riterrà opportuno. Anche l’esame finale sarà fatto in modalità online. 

   

  CHE TIPO DI ATTESTATO/CERTIFICATO VIENE RILASCIATO?

  I nostri certificati attestano la partecipazione al corso e i relativi contenuti di conoscenze acquisite.

  I contenuti erogati con i corsi sono conformi agli standard qualitativi riconosciuti, a livello internazionale, in circa 150 paesi.

  I Marchi e i loghi, degli Enti che ci hanno certificato, saranno riportati all’interno degli attestati di frequenza che rilasceremo.

  Alcuni dei corsi che proponiamo sono anche utili a fini della partecipazione a concorsi e per l’acquisizione di punteggi per concorsi e graduatorie bandite da pubbliche amministrazioni, in quanto godiamo di certificazione da parte di Istituti di Certificazione Internazionale per la formazione online, validi sia per concorsi pubblici che per selezioni bandite da privati.

   

  COME FACCIO AD ISCRIVERMI AL CORSO?

  Per l’iscrizione occorre compilare la documentazione ed inviarla a Euro Formation alla mail:  [email protected]   allegando la prova dell’intervenuto bonifico bancario e gli altri dati richiesti.

   

  COSA AVRÒ INSIEME AL CORSO?

  Insieme al corso avrà anche la possibilità di scaricare la Guida Stampabile/E-Book relativo al corso di formazione che sta seguendo.

   

  CALENDARIO DEL CORSO: 

  Per avere tutte le info relative al corso scrivere alla segreteria a [email protected] specificando il corso di proprio interesse.

   

  PREZZO DEL CORSO: 280,00 € compreso di IVA

   

   

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  Corso Riconosciuto per lo Standard Accreditation Training e da molti altri  Enti Europei e Nazionali in tema di  certificazione online. 

   

  

   

   

   

  Tutor del Master a Disposizione per le Domande

   

  

   

  INFO E CONTATTI :

   

   

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